Расчеты физлица и оффшором в KZ. Нужна помощь :)
 

коллеги, подскажите, плиз.У меня в Бишкеке процесс, где в качестве доказательства оплаты приобретенного оборудования представлен приходный кассовый ордер (составленный в Алмате) на 130 тыс. $. Выдан ордер оффшором (США), вноситель денег - гражданин Казахстана, оплачивал денсредства в пользу киргизского юрлица. У нас задача доказать, что передачи денежных средств в действительности места не имело, бумажку подмахнули.Вот вопрос и в чём: у данного гражданина имеется обязанность где-либо в госорганах отчитаться по такому платежу? Либо у оффшора (действующего без оф.представительства) есть обязанность отчитаться перед казахскими госорганами за полученные средства?Спасибо заранее.